關於我們
Assuracomp 專門處理香港中小企業相關的反洗錢（AML）監管要求的所有事宜。
我們一直與指定非金融業務和專業人士（”DNFBPs”），如律師事務、審計/會計領域的組織以及提供信託或公司服務的企業（”TCSPs”）密切合作，以協助並促使他們遵守反洗錢和反恐怖主義融資條例（”AMLO”）以及與其行業相關的監管機構發布的AML指南。儘管我們不是律師/法律專業人士，但我們團隊的法律和業務專業背景將有助於為我們的客戶提供價值和保證。
AML 審計
AML 審計對於維持有效且符合AML制度至關重要。其目的在於評估並改
進組織的內部控制、程序/流程和政策，並考慮與所審核業務相關的因素。審計的考慮和執行方式應根據不同的業務而有所不同。
管理和營運諮詢
Assuracomp 的使命是縮小AML監管要求與實際操作之間的差距。我們
的專業在於能夠理解AMLO的不同部分以及各種監管機構發布的指南的細節，同時也承認業務慣例可能帶來的複雜性。
定制實用政策、
流程和程序設計
憑藉我們的專業知識，我們將能夠協助客戶制定 AML 政策，並設計
適合其特定情況的流程和程序。合規性和通過風險基礎方法高效利用資源將始終是我們交付成果的主要目標。
注意：根據我們在流程/程序實施方面的參與程度，我們可能無法提供滿足某些監管機構要求的AML審計服務。
其他服務
在我們能夠為客戶提供優質服務的前提下，我們將按照計劃逐步提供其他與AML合規相關的服務。我們目前的臨時提供服務如下所示：
- 培訓研討會
- 對客戶內部進行客戶盡職調查（CDD）的持續支援（開發中）
我們樂意考慮客戶的任何其他需求。
我們的業務範圍包括：
了解到在香港，受《反洗錢和恐怖融資條例》（”AMLO”）約束的中小型企業可能並不總是具備獲得足夠專業知識的手段，也可能缺乏在資源高效實用的方式下實施AML要求/程序的經驗，AML Assuracomp 成立的初衷是為那些希望保持 AMLO 合規性但不希望過度負擔內部流程的人提供服務。
行業特定解決方案
ASSURACOMP專注於協助那些新監管發展的新興焦點業務領域。 除了為虛擬資產服務提供者和保險機構參與者提供諮詢外，我們在為律師事務所、會計師事務所和公司服務提供者提供諮詢方面擁有豐富經驗。 透過造訪以下連結的標題摘要，了解更多關於特定行業的資訊。
律師事務所
信託或公司服務提供者（”TCSPs”）
會計事務所