這個行業的要求主要圍繞著由許可證持有人提供的信託或公司服務所涉及的風險。這些服務包括以下內容：
- 成立公司或其他法律實體；
- 代表他人行事，或為他人安排行事 –
- 作為公司的董事或秘書；
- 作為合夥企業的合夥人；或
- 在與其他法律實體有類似地位的情況下；
- 為公司、合夥企業或任何其他法律實體或法律安排提供註冊辦事處、商業地址、通信地址或行政地址；
- 代表他人行事，或為他人安排行事 –
- 作為信託或類似法律安排的受託人；或
- 作為持有證券於被承認的股票市場上市的公司以外的人的指名股東；
考慮到不同許可證持有人所提供的服務範圍、現有客戶概況以及與目標市場部分相關的風險可能有所不同，AML 政策和程序應該被設計為特別考慮到受監管的業務實體相關的這些因素。
AML Assuracomp 如何協助?
由於在香港為 TCSPs 提供建議的經驗，ASSURACOMP 可以提供解決方案和建議，不僅解決合規問題，而且適用於日常流程和互動。我們的目標是提供根據每個客戶自身情況量身定制的建議和在實踐中經過測試的解決方案。
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由於與監管合規和業務運營效率改善相關的服務可能高度模組化並針對每種情況量身定制，我們歡迎您對我們如何幫助您應對面臨的挑戰提出任何疑問。 請點擊下方的「聯絡我們」按鈕或使用本頁面底部提供的聯絡資訊與我們聯絡。